PITTSBURGH, Pensilvania. Un ciudadano dominicano residente en Cleveland, Ohio, se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos de un cargo de conspiración para el lavado de dinero vinculado a una red criminal que operaba una estafa telefónica contra adultos mayores, informó la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Pensilvania.
El acusado, Luis Alfonso Bisono Rodríguez, de 35 años, admitió su responsabilidad ante la jueza federal Nora Bary Fischer por su participación en una organización que, según las autoridades, tenía su base en la República Dominicana y ejecutaba el conocido fraude denominado “estafa de los abuelos”.
De acuerdo con los documentos judiciales, la organización criminal contactaba por teléfono a personas de edad avanzada haciéndose pasar por un familiar, generalmente un nieto, que supuestamente enfrentaba una emergencia y necesitaba dinero de manera urgente para pagar una fianza o resolver un problema legal.
Las víctimas retiraban el dinero de sus cuentas bancarias y lo entregaban a conductores de plataformas de transporte como Lyft y Uber, quienes, sin conocer que se trataba de un fraude, trasladaban el efectivo hasta miembros de la organización, incluso cruzando fronteras estatales.
Las autoridades indicaron que Bisono Rodríguez recibía el dinero obtenido mediante el engaño y posteriormente lo lavaba a través de depósitos en instituciones financieras o mediante transferencias hacia la República Dominicana, consciente de que los fondos provenían de actividades fraudulentas.
La audiencia de sentencia fue fijada para el 9 de septiembre de 2026. El delito conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión, una multa de 500,000 dólares, o ambas sanciones. No obstante, la condena final será determinada conforme a las Directrices Federales de Sentencia y los antecedentes del acusado.
El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Brendan T. Conway y fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con el apoyo del Departamento de Policía de Parma, en Ohio, y seis departamentos de policía del oeste de Pensilvania.
glz