Canadá. – Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como presunta operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue detenida en Montreal, Canadá, luego de permanecer varios años viviendo bajo una identidad falsa, según reportes de medios locales y autoridades.
Se recuerda que la mujer, de 44 años y esposa de Alejandro Flores Cacho —señalado por agencias estadounidenses como uno de los principales coordinadores de narcopilotos del grupo criminal—, fue arrestada en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau cuando intentaba ingresar al país utilizando documentación presuntamente fraudulenta.
Detención en Montreal
Toro Díaz se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, en espera de que la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá determine su situación migratoria y el posible proceso de extradición hacia Estados Unidos.
- Hasta el momento, no se han fijado fechas para audiencias ni se ha confirmado si enfrentará cargos adicionales en territorio canadiense.
Investigación y sanciones
La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá mantiene abierta una investigación sobre el uso de identidades falsas y los mecanismos de ocultamiento utilizados por la detenida, en coordinación con alertas emitidas previamente por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Su detención se produjo tras una alerta internacional que la vinculaba con investigaciones por presunto narcotráfico y lavado de dinero, además de su inclusión en listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros desde 2010, bajo la denominada “Ley Kingpin”.
Según autoridades estadounidenses, la estructura financiera atribuida a Toro Díaz y a su esposo estaría integrada por diversas empresas y negocios presuntamente utilizados como fachada, incluyendo actividades en sectores como transporte, agricultura y servicios, dentro de una red investigada por operaciones de lavado de activos a nivel internacional.