La Fiscalía Europea ha asestado esta semana un nuevo golpe contra los responsables del escándalo de fraude de subvenciones agrícolas europeas en Grecia: 39 personas han sido detenidas por su presunta participación en una trama que habría desviado millones de euros de fondos comunitarios … mediante contratos ficticios y terrenos inexistentes.
Las detenciones comenzaron este lunes en el marco de la investigación de las subvenciones concedidas por Opekepe, la agencia estatal encargada de gestionar y distribuir las ayudas europeas en Grecia. Del total de los detenidos, 22 fueron arrestados en Creta y otros 17 en Atenas y el norte de Grecia. Entre ellos figura un teniente de alcalde en activo de Creta.
Este jueves, los 22 detenidos en la isla comparecieron en las oficinas de la Fiscalía Europea en Atenas, que presentó cargos penales por un delito grave de pertenencia a una organización criminal, fraude agravado contra los fondos europeos y complicidad directa en la falsificación y cobro irregular de subvenciones agrícolas. Según la acusación, el fraude superaría los 120.000 euros por cada una de las operaciones investigadas. Por su parte, los sus abogados de la defensa han declarado a medios griegos que los detenidos rechazan las acusaciones y sostienen que no falsificaron documentación para obtener subvenciones ilegales.
Terrenos sin declarar y arrendamientos ficticios
Según la investigación, la trama comenzó a operar a finales de la pasada década mediante la identificación de terrenos baldíos o no declarados en zonas insulares del país. Para ello, la organización habría utilizado seis Centros de Recepción de Declaraciones (KYD), cuyos administradores tenían acceso a la base de datos geoespacial de Opekepe y a los mapas oficiales de las áreas con derecho a subvención.
Una vez localizados los terrenos, la red buscaba personas dispuestas a figurar como supuestos arrendatarios y otras que aparecían como arrendadoras ficticias. Las autoridades sostienen que, al menos unas 70 personas fueron inscritas como arrendatarios falsos, mientras que cerca de una veintena facilitó sus datos fiscales para registrar explotaciones agrícolas inexistentes a su nombre.
Posteriormente, los KYD tramitaban las solicitudes dentro de los plazos oficiales y, una vez abonadas las ayudas, dos contables de la organización se encargaban presuntamente de distribuir el dinero y repartir los beneficios entre los implicados según su grado de participación.
Mayor escándalo de fraude agrícola en Grecia
El llamado `caso Opekepe´ está considerado el mayor escándalo de fraude de subvenciones europeas detectado en Grecia. La investigación salió a la luz el pasado verano, cuando la Fiscalía Europea detectó una serie de pagos irregulares realizados a través la agencia estatal.
Durante la investigación preliminar se identificó a un total de 324 personas que habrían recibido entre abril de 2018 y mayo de 2022 subvenciones agrícolas por valor de 19,6 millones de euros.
El expediente judicial incluye actualmente a 125 acusados. De ellos, 42 formarían presuntamente parte de la organización criminal dedicada a falsificar documentos, cobrar ayudas europeas de forma fraudulenta y posteriormente blanquear los beneficios obtenidos.
El pasado mes de abril, los ministros de Agricultura y Protección Civil dimitieron después de que la Fiscalía Europea pidiera al Ejecutivo de Kyriakos Mitsotakis que retirase la inmunidad parlamentaria a 13 diputados de su partido para poder continuar con la investigación. Todos los investigados negaron su implicación en la trama.