El Banco BHD agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la celeridad y profesionalismo mostrados en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$200 millones en perjuicio de la entidad financiera.
La institución bancaria informó que, tras detectar movimientos irregulares mediante una investigación interna iniciada en marzo pasado, procedió con el despido y posterior sometimiento a la justicia de un empleado acusado de realizar acreditaciones fraudulentas en beneficio de terceros, a cambio de retribuciones económicas personales.
Asimismo, el banco indicó que también fueron sometidas varias personas externas a la entidad que habrían recibido los fondos acreditados irregularmente. La denuncia formal fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El Banco BHD explicó que, tan pronto identificó las irregularidades, notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos y comenzó a colaborar de manera directa con las autoridades competentes para esclarecer el caso y dar con todos los responsables.
La entidad aseguró que las pérdidas financieras derivadas de este fraude fueron absorbidas por el propio banco y representan una fracción mínima de sus utilidades anuales, debido al tamaño de la institución. Además, garantizó que los depósitos de los clientes nunca fueron comprometidos ni afectados.
Finalmente, el banco reiteró su política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que atente contra la ética y la confianza institucional, reafirmando su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de los más altos estándares corporativos.