Diario al Día | República Dominicana — Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Juan Luis Valdez Cascante, un exempleado acusado de mover de forma irregular RD$60 millones desde las cuentas bancarias de la empresa donde laboraba.
El caso ha captado la atención de investigadores y analistas por la complejidad del mecanismo utilizado para fragmentar y distribuir los fondos sustraídos de las plataformas financieras afectadas.
Según el Ministerio Público, el imputado habría ejecutado múltiples transferencias hacia cuentas personales y luego distribuyó el dinero entre 113 personas, quienes supuestamente devolvían los recursos a cambio de una comisión por el servicio.
Esa dinámica, según los fiscales, permitió fragmentar el flujo del dinero y dificultar el rastreo inmediato de las operaciones realizadas desde las cuentas bancarias comprometidas durante el esquema.
Las investigaciones establecen que Valdez Cascante habría recurrido a la modalidad conocida como pitufeo, una práctica que consiste en dividir grandes sumas en montos menores para evadir alertas automáticas y controles del sistema financiero.
Este método resulta frecuente en procesos vinculados a movimientos financieros irregulares, ya que las transferencias de bajo monto pueden pasar desapercibidas dentro del alto volumen de operaciones diarias que procesan las instituciones bancarias.
Sobre el acusado pesa una orden de arresto emitida por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional desde marzo de 2025, la cual permanece vigente mientras avanzan las diligencias.
Desde entonces, las autoridades mantienen activas las gestiones para localizar al hombre, al tiempo que continúan recopilando evidencias y verificando la participación de otras personas vinculadas a las transacciones bajo análisis.
El expediente preliminar indica que otros implicados también habrían resultado beneficiados del esquema, por lo que las indagatorias buscan determinar el alcance completo de la estructura utilizada para movilizar los fondos.
Además, los investigadores trabajan para confirmar el nivel de responsabilidad de cada una de las personas que recibieron dinero proveniente de las cuentas bancarias señaladas por el órgano acusador.
Valdez Cascante enfrenta cargos por apropiación indebida, asociación ilícita y presunta violación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, un conjunto de imputaciones que refleja la dimensión del caso.
Por ahora, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre posibles procesos contra otros involucrados, mientras la investigación permanece abierta bajo coordinación del Ministerio Público.
¿Cuántas de las 113 personas que recibieron fondos conocían el origen real del dinero? Esa es una de las preguntas centrales que los fiscales buscan responder mientras el caso avanza y la orden de captura sigue vigente.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**