Un hombre de Florida fue arrestado por cargos federales relacionados con un presunto esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a inversionistas por al menos 328 millones de dólares.
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Florida informó este martes que Christopher Alexander Delgado, de 34 años y residente en Apopka, fue arrestado por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. De ser declarado culpable de todos los cargos, Delgado enfrentaría un máximo de 30 años de prisión federal.
Según una denuncia federal, Delgado era presidente y director ejecutivo de Goliath Ventures, anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm, y presuntamente ejecutó el esquema Ponzi desde enero de 2023 hasta enero de 2026.
La Fiscalía indicó que el esquema involucraba a Delgado solicitando a las víctimas que invirtieran sumas sustanciales de dinero bajo lo que los fiscales describieron como promesas falsas y fraudulentas de rendimientos mensuales generados por ‘fondos de liquidez’ de criptomonedas.
Las víctimas del esquema, según la denuncia, también fueron inducidas a dar dinero a la firma de Delgado a través de referencias personales, materiales de marketing profesional, eventos de lujo, patrocinios benéficos y algunos pagos mensuales de los supuestos rendimientos para establecer la reputación de Goliath con los inversionistas.
Mientras Goliath decía que colocaría los fondos de los inversionistas en fondos de liquidez de criptomonedas, el anuncio de los fiscales federales indicó que los fondos se utilizaron principalmente para pagar los supuestos rendimientos a inversionistas anteriores, devolver el capital a quienes lo solicitaron y pagar costosas reuniones de negocios, fiestas navideñas y alojamientos de viaje de lujo.
La oficina del fiscal federal dijo que Delgado usó fondos de inversionistas que presuntamente victimizó para comprar cuatro propiedades residenciales, cada una valorada entre 1.15 y 8.5 millones de dólares.
Las víctimas que han sido identificadas por las autoridades recibirán un aviso de sus derechos bajo la Ley de Derechos de las Víctimas del Delito. El anuncio de la fiscalía también indicó que las víctimas que no hayan recibido dicho aviso pueden comunicarse con el IRS a través de un correo electrónico de contacto dedicado para las víctimas de Goliath, mientras que el Departamento de Justicia también tiene una página web con información sobre cómo las víctimas pueden autoidentificarse ante las autoridades que trabajan en el caso.
Las denuncias y cargos penales son meras acusaciones de que un acusado ha violado la ley, y todos los acusados se presumen inocentes a menos que, y hasta que, se pruebe su culpabilidad.
El caso está siendo investigado por la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**