El fundador de Drive Planning LLC, Todd Burkhalter, se declaró culpable de liderar un esquema piramidal que defraudó 380 millones de dólares a más de 2,000 inversionistas entre septiembre de 2020 y junio de 2024. Según documentos judiciales, Burkhalter utilizó los fondos para adquirir bienes personales, incluyendo un yate valuado en 2 millones de dólares, un condominio en Cabo San Lucas (México) por 2.1 millones, vehículos de lujo y viajes en jets privados.
El fiscal federal Theodore S. Hertzberg detalló que Burkhalter promocionó dos programas de inversión: ‘Real Estate Acceleration Loan’ (REAL), que prometía un retorno del 10% trimestral, y ‘Cash Out Real Estate Fund’ (CORE Fund), con rendimientos garantizados del 10% semestral o 22% anual. Las autoridades confirmaron que falsificó documentos para simular garantías inmobiliarias y exageró sus vínculos con desarrolladores de bienes raíces en Georgia.
La investigación reveló que Burkhalter desvió fondos desde 2020, incluyendo 50,000 dólares del programa REAL para pagar a un inversionista inicial y 80,000 dólares para cubrir honorarios legales de su exesposa y gastos en vehículos recreativos.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) inició una investigación en marzo de 2024, pero el esquema continuó operando hasta septiembre. Los fiscales solicitan una condena de 17 años y medio de prisión como parte del acuerdo de culpabilidad. La audiencia de sentencia no ha sido programada.
David Bradford, exdirector de operaciones de Drive Planning, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico el 16 de diciembre de 2023. Su sentencia está prevista para el 17 de marzo de 2025.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**