Un dominicano apodado “El Mago”, acusado de ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas y que han sumado un fraude de 100 millones de dólares en pérdidas para el gobierno, fue arrestado el lunes en Nueva York.
La Fiscalía federal acusó a Rafael Álvarez, fundador de la firma ATAX en 1986, -con oficinas en toda Nueva York- de conspiración para defraudar a EE.UU. y otros cargos.
Se le acusa tambien de complicidad en la presentación de declaraciones de impuestos federales falsas, de intento de interferir con la administración de las leyes de ingresos internos, de realización de declaraciones falsas y robo de identidad agravado.
Álvarez fue arrestado precisamente el último día de plazo para presentar al Gobierno los impuestos.
“Preparador de impuestos de El Bronx acusado de presentar decenas de miles de declaraciones de impuestos falsas que causaron más de $100 millones en pérdidas fiscales fraudulentas”, se lee en un mensaje en redes sociales del Fiscal de EEUU del distrito Sur basado en New York.
Bronx tax preparer charged with filing tens of thousands of false tax returns causing over $100 million in fraudulent tax loss@IRSCI_NY @NewYorkFBI @TIGTA https://t.co/lSWkwBaeba
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 15, 2024
De acuerdo con las autoridades, Álvarez, de origen dominicano y que ha sido reconocido con varios premios en Nueva York por su franquicia -le llamaban “El Mago de los impuestos”-, orquestó un plan de amplio alcance para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos individuales con información falsa para que pagaran menos al IRS, lo que generó a su empresa ATAX beneficios de más de 15 millones de dólares entre el 2016 y 2019.
“Álvarez fue tan prolífico en la falsificación de las declaraciones de impuestos de sus clientes que llegó a ser conocido como “el Mago” por su capacidad para hacer desaparecer la carga tributaria de los clientes”, afirmó el fiscal federal para el distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.
De acuerdo con la acusación, entre el 2010 y el 2020 la oficina de ATAX del condado de El Bronx, preparó aproximadamente 90.000 declaraciones de impuestos.
Álvarez, de 60 años, preparó declaraciones de impuestos para sus clientes y reclutó, supervisó y dirigió a otro personal de ATAX que a su vez preparó declaraciones de impuestos para otros clientes, señala la acusación.
“¡Preparador de impuestos del Bronx acusado de fraude fiscal de 100 millones de dólares! @IRSCI_NY SAC Fattorusso: “Si bien Álvarez pudo haber sido conocido como el ‘mago’, no puede decir abracadabra y hacer desaparecer estos cargos. El #arresto de hoy no fue una ilusión mágica, y Álvarez ahora enfrenta la realidad de sus acciones”, se lee en otro mensaje en redes sociales, en este caso de la Oficina de Investigaciones Crimiinales del Servicio de Impuestos (IRS).
Bronx #tax preparer charged for $100M tax fraud! @IRSCI_NY SAC Fattorusso: “While Alvarez may have been known as the ‘magician’, he can’t say abracadabra & make these charges disappear. Today’s #arrest was no magical illusion, and Alvarez now faces the reality of his actions.” https://t.co/v0nyr0etuT pic.twitter.com/FKHU7eUClX
— IRS Criminal Investigation New York Field Office (@IRSCI_NY) April 15, 2024
Explica que la información falsa incluía, entre otras cosas, deducciones fiscales detalladas falsas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, lo que redujo la cantidad de impuestos que sus clientes tenían que pagar y a la vez aumentó el reembolso.
De acuerdo con la Fiscalía, Álvarez y un empleado también mintieron a un agente del IRS.
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