El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura de juicio contra ocho personas físicas y dos empresas, señaladas por el Ministerio Público como parte de una supuesta red dedicada a cometer estafa, falsificación de documentos y lavado de activos.
En la misma resolución, el tribunal dictó auto de “no ha lugar” en favor de cuatro imputados, al entender que no existen elementos probatorios suficientes que justifiquen la posibilidad de una condena.
La audiencia para la entrega íntegra de la decisión fue programada para el próximo 9 de junio de 2025.
Los acusados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López, junto a las compañías Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos Indiarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, deberán enfrentar juicio por la presunta violación a diversos artículos del Código Penal y del Código Tributario de la República Dominicana.
Entre las medidas cautelares impuestas se encuentran prisión preventiva, arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica ante las autoridades judiciales y fianzas económicas que alcanzan hasta cinco millones de pesos. En el caso de Emmanuel Rivera Ledesma, se mantiene la prisión preventiva, al ser considerado vinculado de manera directa a los delitos de falsificación y apropiación ilícita.
El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla también ordenó el levantamiento de las medidas de coerción que pesaban sobre María Gabriela Rivera Pichardo, Franklin Benjamín Martínez Jonkson, Moisés Benjamín Castro Balbi y Erick Joan Dorrego Medina, tras concluir que no existen elementos suficientes para sustentar una acusación formal en su contra.
La audiencia para la entrega completa del fallo quedó fijada para el 9 de junio de 2025.